V posledných hodinách vznikla nová kauza. Na webe cointelegraph.com sa objavili špekulácie o tom, že kryptoburza Bitfinex sa zaplietla s pochybnými firmami z Poľska, ktoré sú údajne prepojené s drogovými kartelmi z Kolumbie a Panamy.
Nepotvrdené a neúplné detaily vyšetrovania
Vyšetrovatelia podľa cointelegraphu zmrazili účty, na ktorých by sme našli takmer 400 miliónov dolárov (1,27 miliardy Zlotych). Skúmajú pritom účty spájané s dvoma poľskými spoločnosťami. Jedna má sídlo registrované pri meste Pruszków a vedie ju človek s kanadsko-panamským pôvodom. Druhá spoločnosť je podľa všetkého zastupovaná mužom s kolumbijsko-panamským pôvodom.
Práve účet druhej firmy je podľa všetkého nejakým spôsobom prepojený s Bitfinexom. Koncom roka 2017 sa objavili dokumenty, v ktorých burza smerovala svojich zákazníkov na konto poľskej pobočky banky Kooperativa v meste Skierniewice. O tejto skutočnosti informoval Bloomberg.
Na poľskom fóre bitcoin.pl jeden užívateľ burzy Bitfinex tvrdí, že ho vypočúvala polícia.
“Vypovedal som ako svedok v prípade Cryptoo sp z o.o, pretože mi od nich prišli peniaze a ich účet bol teraz zablokovaný.”
Tento zákazník pravdepodobne svoje peniaze dostal pri výmene kryptomeny Tether za fiat.
Nie je to prvý problém, ktorému Bitfinex čelí. O kauze Tether sa dočítate v tomto a tomto článku.
Záver
Zatiaľ neboli vznesené žiadne obvinenia. Situácia je veľmi nejasná a väčšina skutočností nie je kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu dostupná. Túto kauzu budeme ďalej sledovať a v prípade, že sa niečo dozvieme napíšeme ďalší článok. Je však dobré vedieť o tom, že Bitfinex alebo Tether môžu mať v blízkej budúcnosti problém s likviditou. Ak majú skutočne zmrazené účty, bude veľký problém zbaviť sa Tetheru.
Sledujte nás na facebooku, prípadne sa prihláste na odber notifikácií (použite zvonček vľavo dole), nech vám neujde naše kryptospravodajstvo.
