- Tieto opatrenia majú prispieť k efektívnejšiemu boju proti finančnej kriminalite a terorizmu.
- Novela zároveň reaguje na potrebu zosúladenia slovenskej legislatívy s európskymi smernicami.
- Podľa hodnotiacej správy je v regióne V4 zaznamenaný tok hotovosti, ktorá sa využíva na financovanie nelegálnych aktivít.
Nová legislatíva má pomôcť v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Slovensko reaguje na kritiku medzinárodného výboru Moneyval. Upozorňuje na to portál STVR.
Prevážate cez hranice väčšiu sumu peňazí? V budúcnosti budete musieť túto skutočnosť oznámiť finančnej správe.
Vláda v stredu 2. októbra schválila novelu zákona, ktorá zavádza povinnú deklaráciu peňažných prostriedkov v hotovosti pri ich preprave cez vnútornú hranicu Európskej únie. Ide o jednu z kľúčových zmien v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Nová legislatíva reaguje na negatívne hodnotenie zo strany medzinárodného výboru Moneyval, ktorý Slovensku vytkol nedostatočné opatrenia v oblasti kontroly hotovosti. Podľa hodnotiacej správy je v regióne V4 zaznamenaný významný tok hotovosti, ktorá sa využíva na financovanie nelegálnych aktivít.
Každý, kto bude prechádzať vnútornými hranicami EÚ s hotovosťou presahujúcou 10 000 eur, bude mať povinnosť túto skutočnosť ohlásiť. „Ak cestujúci neuposlúchne výzvu ozbrojeného príslušníka finančnej správy na oznámenie prepravy hotovosti alebo uvedie nesprávny údaj o sume, dopustí sa priestupku,” vysvetľuje ministerstvo vnútra.
Už sa viac neboj o svoje peniaze.
Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.
Kryptoaktíva pod drobnohľadom
Novela zákona prináša i ďalšie významné zmeny. Medzi finančné inštitúcie budú po novom zaradení aj poskytovatelia služieb kryptoaktív. Týmto subjektom pribudnú nové povinnosti s cieľom minimalizovať riziká spojené s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.
„Osobitne sa budú regulovať cezhraničné korešpondenčné vzťahy zahŕňajúce vykonávanie služieb kryptoaktív,” uvádza sa v materiáli. Zavádza sa tiež pojem „osoba usadená vo vysokorizikovej krajine” a spresňujú sa povinnosti pri vykonávaní cezhraničných korešpondenčných vzťahov.
