Štítok: Pranie špinavých peňazí
Kriminálne veľryby vlastnia kryptomeny v hodnote viac ako 25 miliárd dolárov
Veľryby môžu vo svete kryptomien zastávať aj negatívnu pozíciu. Až 4 % z nich sú kriminálnici. Odhadovaná hodnota ich aktív predstavuje až 25 miliárd dolárov. Kriminálne...
Pranie špinavých peňazí za posledný rok neuveriteľne vzrástlo! – Čo ukazujú...
Nová správa analytickej spoločnosti Chainalysis odhalila, že v roku 2021 bolo prostredníctvom kryptomien prepratých 8,6 miliardy dolárov. Znamená to, že oproti roku 2020 pranie...
Generálny riaditeľ MasterCard odstúpil od Libry – Aké mal na to...
Ajay Banga, výkonný riaditeľ spoločnosti MasterCard, vysvetlil svoje obavy týkajúce sa Libry v rozhovore pre Financial Times. Odmietol Libru z dôvodu nedostatočnej transparentnosti a...
Európa sa chystá na krypto-regulácie – Je dôvod na obavy?
Regulácie sú v oblasti kryptomien stále častejšie. Aktuálne však čakajú krypto-regulácie celú oblasť Európy, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí. Čo to znamená pre...
Totálny zákaz kryptomien v Indii?
Indická vláda sa snaží zakázať kryptomeny. Túto informáciu priniesol The Economic Times a odvoláva sa na návrh nového zákona, ktorý bol odoslaný na jednotlivé...
Najväčšia severská banka zakázala Bitcoin – teraz je podozrivá z prania...
O tom, ako sa „predviedla“ Danske Bank sme vám opísali v tomto článku. Táto banka bola zapojená v škandále, v ktorom mala spreneveriť údajne až 235 miliárd dolárov,...
Kryptomeny sú pre zločincov? Cez Danske Bank sa prepralo viac peňazí...
Kryptomeny sú plné podvodov. Využívajú sa iba na nelegálnu činnosť a najviac sa z kryptomien tešia kriminálnici a podvodníci, ktorí pomocou nich perú špinavé peniaze, platia „vrahov“...
Severná Kórea obchádza americké sankcie používaním kryptomien
Len prednedávnom zverejnili dvaja finanční experti z Washingtonu správu, v ktorej varujú, že Severná Kórea stále častejšie využíva digitálne meny na to, aby sa...
Europol varuje pred kryptomenami
Europol vo svojej správe varuje, že zločinci sa naučili používať kryptomeny na pranie špinavých peňazí, a vyzval členské štáty EÚ, aby vybavili svojich vyšetrovateľov...
Začnú štáty EÚ zabavovať kryptomeny?
Kompetencie Európskeho orgánu pre bankovníctvo EBA silnejú. Hlavným dôvodom je údajný chaos v systéme AML – teda v programe zameranom proti praniu špinavých peňazí. Súčasťou...
