Štítok: Pranie špinavých peňazí

Slovensko dosiahlo pokrok v boji proti praniu špinavých peňazí

TASR | 13. marca 2024

Výbor expertov Rady Európy (RE) pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL) v stredu zverejnenej správe dospel k záveru, že Slovensko podniklo pozitívne kroky na zlepšenie svojho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).

Slovensko napreduje v boji proti praniu špinavých peňazí

Kriminálne veľryby vlastnia kryptomeny v hodnote viac ako 25 miliárd dolárov

Kryptomagazin SK | 22. februára 2022

Veľryby môžu vo svete kryptomien zastávať aj negatívnu pozíciu. Až 4 % z nich sú kriminálnici. Odhadovaná hodnota ich aktív predstavuje až 25 miliárd dolárov.

Kriminálne veľryby vlastnia aktíva v hodnote 25 miliárd USD

Pranie špinavých peňazí za posledný rok neuveriteľne vzrástlo! – Čo ukazujú štatistiky?

Oliver Nalevanko | 28. januára 2022

Nová správa analytickej spoločnosti Chainalysis odhalila, že v roku 2021 bolo prostredníctvom kryptomien prepratých 8,6 miliardy dolárov. Znamená to, že oproti roku 2020 pranie špinavých peňazí predstavuje nárast o 25 %, avšak stále „zaostáva“ pod hranicou z roku 2019.

Pranie špinavých peňazí za posledný rok neuveriteľne vzrástlo

Generálny riaditeľ MasterCard odstúpil od Libry – Aké mal na to dôvody?

Lukas M | 16. februára 2020

Ajay Banga, výkonný riaditeľ spoločnosti MasterCard, vysvetlil svoje obavy týkajúce sa Libry v rozhovore pre Financial Times. Odmietol Libru z dôvodu nedostatočnej transparentnosti a zároveň uviedol, že národné platobné systémy sú „skutočne hlúpe“.

MasterCard

Európa sa chystá na krypto-regulácie - Je dôvod na obavy?

Redakcia Kryptomagazínu | 18. decembra 2019

Regulácie sú v oblasti kryptomien stále častejšie. Aktuálne však čakajú krypto-regulácie celú oblasť Európy, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí.

regulácie btc altcoiny analýza trading11

Totálny zákaz kryptomien v Indii?

Redakcia Kryptomagazínu | 26. apríla 2019

Indická vláda sa snaží zakázať kryptomeny. Túto informáciu priniesol The Economic Times a odvoláva sa na návrh nového zákona, ktorý bol odoslaný na jednotlivé ministerstvá a vládne úrady na pripomienkovanie.

indie

Najväčšia severská banka zakázala Bitcoin – teraz je podozrivá z prania špinavých peňazí

Redakcia Kryptomagazínu | 20. októbra 2018

O tom, ako sa „predviedla“ Danske Bank sme vám opísali v tomto článku. Táto banka bola zapojená v škandále, v ktorom mala spreneveriť údajne až 235 miliárd dolárov, čo je stále viac ako celý kryptomenový trh dokopy.

banka

Kryptomeny sú pre zločincov? Cez Danske Bank sa prepralo viac peňazí ako je v celom kryptotrhu!

Redakcia Kryptomagazínu | 1. októbra 2018

Kryptomeny sú plné podvodov. Využívajú sa iba na nelegálnu činnosť a najviac sa z kryptomien tešia kriminálnici a podvodníci, ktorí pomocou nich perú špinavé peniaze, platia „vrahov“ alebo podporujú teroristickú činnosť.

danske bank evil

Severná Kórea obchádza americké sankcie používaním kryptomien

Redakcia Kryptomagazínu | 27. septembra 2018

Len prednedávnom zverejnili dvaja finanční experti z Washingtonu správu, v ktorej varujú, že Severná Kórea stále častejšie využíva digitálne meny na to, aby sa vyhla americkým ekonomickým sankciám.

kim

Europol varuje pred kryptomenami

Redakcia Kryptomagazínu | 22. septembra 2018

Europol vo svojej správe varuje, že zločinci sa naučili používať kryptomeny na pranie špinavých peňazí, a vyzval členské štáty EÚ, aby vybavili svojich vyšetrovateľov schopnosťami, ktoré by im umožnili kontrolu a prípadné vyšetrovanie takýchto trestných činov.