Pranie špinavých peňazí
Pri cestovaní za hranice pozor. Vláda si chce posvietiť na skupinu Slovákov
Karina Daráková
05. 10. 2024
Nová legislatíva má pomôcť v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Slovensko reaguje na kritiku medzinárodného výboru Moneyval.
Kryptomenový podvod opäť na scéne. Nepopáľte sa
Marek Rodák
13. 07. 2024
Ďalší kryptomenový podvod na scéne. V článku na portáli CryptoPotato sa uvádza, že spoločnosť Elliptic, špecializujúca sa na blockchainové analýzy, odhalila spojenie medzi spoločnosťou Huione Guarantee a globálnym praním špinavých peňazí a kybernetickými podvodmi.
V Európskej únií vznikol nový úrad. Jeho šéf zarobí za rok takmer 300-tisíc eur
TASR
27. 06. 2024
Nariadenie, ktorým sa zriaďuje agentúra Európskej únie (EÚ) pre boj proti praniu špinavých peňazí, vstúpilo v stredu do platnosti a nový orgán už hľadá svojho šéfa.
Slovensko dosiahlo pokrok v boji proti praniu špinavých peňazí
TASR
13. 03. 2024
Výbor expertov Rady Európy (RE) pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL) v stredu zverejnenej správe dospel k záveru, že Slovensko podniklo pozitívne kroky na zlepšenie svojho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).
Kriminálne veľryby vlastnia kryptomeny v hodnote viac ako 25 miliárd dolárov
Kryptomagazin SK
22. 02. 2022
Veľryby môžu vo svete kryptomien zastávať aj negatívnu pozíciu. Až 4 % z nich sú kriminálnici.
Pranie špinavých peňazí za posledný rok neuveriteľne vzrástlo! – Čo ukazujú štatistiky?
Oliver Nalevanko
28. 01. 2022
Nová správa analytickej spoločnosti Chainalysis odhalila, že v roku 2021 bolo prostredníctvom kryptomien prepratých 8,6 miliardy dolárov.
Generálny riaditeľ MasterCard odstúpil od Libry – Aké mal na to dôvody?
Lukas M
16. 02. 2020
Ajay Banga, výkonný riaditeľ spoločnosti MasterCard, vysvetlil svoje obavy týkajúce sa Libry v rozhovore pre Financial Times.
Európa sa chystá na krypto-regulácie - Je dôvod na obavy?
Redakcia
18. 12. 2019
Regulácie sú v oblasti kryptomien stále častejšie. Aktuálne však čakajú krypto-regulácie celú oblasť Európy, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí.
Totálny zákaz kryptomien v Indii?
Redakcia
26. 04. 2019
Indická vláda sa snaží zakázať kryptomeny. Túto informáciu priniesol The Economic Times a odvoláva sa na návrh nového zákona, ktorý bol odoslaný na jednotlivé ministerstvá a vládne úrady na pripomienkovanie.
Najväčšia severská banka zakázala Bitcoin – teraz je podozrivá z prania špinavých peňazí
Redakcia
20. 10. 2018
O tom, ako sa „predviedla“ Danske Bank sme vám opísali v tomto článku. Táto banka bola zapojená v škandále, v ktorom mala spreneveriť údajne až 235 miliárd dolárov, čo je stále viac ako celý kryptomenový trh dokopy.
Aktuálne 14. 09. 2026
Investorov varujú už 3 finančné autority: Trhy sú nafúknuté, zisky môžu zhorieť zo dňa na deň
Nikola Litvinová 14. 09. 2026
Dôchodok 700 eur? Valorizácia pridá 24,50 eur, no výdavky narastú viac
Nikola Litvinová 14. 09. 2026
Najčítanejšie
Dôchodok vyšší o 200 eur mesačne? Rozhoduje jediný dátum, ktorý si vyberáte sami
Nikola Litvinová 13. 09. 2026 1.
Investorov varujú už 3 finančné autority: Trhy sú nafúknuté, zisky môžu zhorieť zo dňa na deň
Nikola Litvinová 14. 09. 2026 2.Dôchodok 700 eur? Valorizácia pridá 24,50 eur, no výdavky narastú viac
Nikola Litvinová 14. 09. 2026 3.
Dôchodok vyšší o 200 eur mesačne? Rozhoduje jediný dátum, ktorý si vyberáte sami
Nikola Litvinová 13. 09. 2026 1.Dôchodcovia a energopomoc 2027: 13. dôchodok sa neráta, týchto 6 príjmov áno
Nikola Litvinová 12. 09. 2026 2.
Nákupný košík za 100 €: Porovnali sme ceny potravín na Slovensku a v Poľsku
Marek Jendrál 12. 09. 2026 3.
Slovenská sporiteľňa mení Georgea. Zmena čaká 1,33 milióna klientov
Nikola Litvinová 10. 09. 2026 1.
Týchto 7 vecí som prestal kupovať a za 3 roky mi to ušetrilo vyše 9 000 eur
Marek Jendrál 08. 09. 2026 2.
Muž, ktorý riadil dôchodky, radí: „Nepomôže vám nikto." Zachráňte sa, kto môžete
Nikola Litvinová 09. 09. 2026 3.
