Štítok: Pranie špinavých peňazí
Pri cestovaní za hranice pozor. Vláda si chce posvietiť na skupinu Slovákov
Karina Daráková | 5. októbra 2024Nová legislatíva má pomôcť v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Slovensko reaguje na kritiku medzinárodného výboru Moneyval.
Kryptomenový podvod opäť na scéne. Nepopáľte sa
Marek Rodák | 13. júla 2024Ďalší kryptomenový podvod na scéne. V článku na portáli CryptoPotato sa uvádza, že spoločnosť Elliptic, špecializujúca sa na blockchainové analýzy, odhalila spojenie medzi spoločnosťou Huione Guarantee a globálnym praním špinavých peňazí a kybernetickými podvodmi.
V Európskej únií vznikol nový úrad. Jeho šéf zarobí za rok takmer 300-tisíc eur
TASR | 27. júna 2024Nariadenie, ktorým sa zriaďuje agentúra Európskej únie (EÚ) pre boj proti praniu špinavých peňazí, vstúpilo v stredu do platnosti a nový orgán už hľadá svojho šéfa.
Slovensko dosiahlo pokrok v boji proti praniu špinavých peňazí
TASR | 13. marca 2024Výbor expertov Rady Európy (RE) pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL) v stredu zverejnenej správe dospel k záveru, že Slovensko podniklo pozitívne kroky na zlepšenie svojho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).
Kriminálne veľryby vlastnia kryptomeny v hodnote viac ako 25 miliárd dolárov
Kryptomagazin SK | 22. februára 2022Veľryby môžu vo svete kryptomien zastávať aj negatívnu pozíciu. Až 4 % z nich sú kriminálnici.
Pranie špinavých peňazí za posledný rok neuveriteľne vzrástlo! – Čo ukazujú štatistiky?
Oliver Nalevanko | 28. januára 2022Nová správa analytickej spoločnosti Chainalysis odhalila, že v roku 2021 bolo prostredníctvom kryptomien prepratých 8,6 miliardy dolárov.
Generálny riaditeľ MasterCard odstúpil od Libry – Aké mal na to dôvody?
Lukas M | 16. februára 2020Ajay Banga, výkonný riaditeľ spoločnosti MasterCard, vysvetlil svoje obavy týkajúce sa Libry v rozhovore pre Financial Times.
Európa sa chystá na krypto-regulácie - Je dôvod na obavy?
Redakcia Kryptomagazínu | 18. decembra 2019Regulácie sú v oblasti kryptomien stále častejšie. Aktuálne však čakajú krypto-regulácie celú oblasť Európy, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí.
Totálny zákaz kryptomien v Indii?
Redakcia Kryptomagazínu | 26. apríla 2019Indická vláda sa snaží zakázať kryptomeny. Túto informáciu priniesol The Economic Times a odvoláva sa na návrh nového zákona, ktorý bol odoslaný na jednotlivé ministerstvá a vládne úrady na pripomienkovanie.
Najväčšia severská banka zakázala Bitcoin – teraz je podozrivá z prania špinavých peňazí
Redakcia Kryptomagazínu | 20. októbra 2018O tom, ako sa „predviedla“ Danske Bank sme vám opísali v tomto článku. Táto banka bola zapojená v škandále, v ktorom mala spreneveriť údajne až 235 miliárd dolárov, čo je stále viac ako celý kryptomenový trh dokopy.
Najčítanejšie články
1Kórejci na Slovensku skončili. Veľká fabrika putuje do dražby
2Veľký slovenský zamestnávateľ spustil nábor. Láka na vysoké platy a benefity
3Dôchodky v roku 2025: Prichádzajú zásadné zmeny
4Obyvatelia v tomto meste budú zúriť. Poslanci zvýšili dane aj o 200 %, sebe odklepli štedrý bonus
5Invalidné dôchodky budú v roku 2025 vyššie. Pozrite si, koľko peňazí navyše dostanete
PR články
Warren Buffett vs. trhy: Prečo investičná legenda hromadí hotovosť?
Henrieta Balázsová | 19. novembra 2024Zatiaľ čo akciové trhy šplhajú na rekordné hodnoty, investori dychtivo sledujú, kam zamieria ich peniaze. Väčšina z nich verí v nekonečný rast, ale Warren Buffett, ikona investičného sveta, vsádza na opatrnosť.
Dosiahne Bitcoin hranicu 100-tisíc dolárov ešte do konca roka? Tu je odpoveď
Henrieta Balázsová | 14. novembra 2024Článok vznikol v spolupráci s XTB. V posledných týždňoch sa na kryptomenovom trhu zvyšuje optimizmus a investori sledujú, či Bitcoin a ďalšie digitálne meny môžu dosiahnuť nové cenové rekordy.