Štítok: Pranie špinavých peňazí

19 článkov

Pri cestovaní za hranice pozor. Vláda si chce posvietiť na skupinu Slovákov

Karina Daráková  | 5. októbra 2024

Nová legislatíva má pomôcť v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Slovensko reaguje na kritiku medzinárodného výboru Moneyval.

Pri cestovaní za hranice pozor

Kryptomenový podvod opäť na scéne. Nepopáľte sa

Marek Rodák  | 13. júla 2024

Ďalší kryptomenový podvod na scéne. V článku na portáli CryptoPotato sa uvádza, že spoločnosť Elliptic, špecializujúca sa na blockchainové analýzy, odhalila spojenie medzi spoločnosťou Huione Guarantee a globálnym praním špinavých peňazí a kybernetickými podvodmi.

Kryptomenový podvod, dajte si pozor

V Európskej únií vznikol nový úrad. Jeho šéf zarobí za rok takmer 300-tisíc eur

TASR  | 27. júna 2024

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje agentúra Európskej únie (EÚ) pre boj proti praniu špinavých peňazí, vstúpilo v stredu do platnosti a nový orgán už hľadá svojho šéfa.

V EÚ vznikol úrad na boj proti praniu špinavých peňazí

Slovensko dosiahlo pokrok v boji proti praniu špinavých peňazí

TASR  | 13. marca 2024

Výbor expertov Rady Európy (RE) pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL) v stredu zverejnenej správe dospel k záveru, že Slovensko podniklo pozitívne kroky na zlepšenie svojho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).

Slovensko napreduje v boji proti praniu špinavých peňazí

Kriminálne veľryby vlastnia kryptomeny v hodnote viac ako 25 miliárd dolárov

Kryptomagazin SK  | 22. februára 2022

Veľryby môžu vo svete kryptomien zastávať aj negatívnu pozíciu. Až 4 % z nich sú kriminálnici.

Kriminálne veľryby vlastnia aktíva v hodnote 25 miliárd USD

Pranie špinavých peňazí za posledný rok neuveriteľne vzrástlo! – Čo ukazujú štatistiky?

Oliver Nalevanko  | 28. januára 2022

Nová správa analytickej spoločnosti Chainalysis odhalila, že v roku 2021 bolo prostredníctvom kryptomien prepratých 8,6 miliardy dolárov.

Pranie špinavých peňazí za posledný rok neuveriteľne vzrástlo

Generálny riaditeľ MasterCard odstúpil od Libry – Aké mal na to dôvody?

Lukas M  | 16. februára 2020

Ajay Banga, výkonný riaditeľ spoločnosti MasterCard, vysvetlil svoje obavy týkajúce sa Libry v rozhovore pre Financial Times.

MasterCard

Európa sa chystá na krypto-regulácie - Je dôvod na obavy?

Redakcia Kryptomagazínu  | 18. decembra 2019

Regulácie sú v oblasti kryptomien stále častejšie. Aktuálne však čakajú krypto-regulácie celú oblasť Európy, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí.

regulácie btc altcoiny analýza trading11

Totálny zákaz kryptomien v Indii?

Redakcia Kryptomagazínu  | 26. apríla 2019

Indická vláda sa snaží zakázať kryptomeny. Túto informáciu priniesol The Economic Times a odvoláva sa na návrh nového zákona, ktorý bol odoslaný na jednotlivé ministerstvá a vládne úrady na pripomienkovanie.

indie

Najväčšia severská banka zakázala Bitcoin – teraz je podozrivá z prania špinavých peňazí

Redakcia Kryptomagazínu  | 20. októbra 2018

O tom, ako sa „predviedla“ Danske Bank sme vám opísali v tomto článku. Táto banka bola zapojená v škandále, v ktorom mala spreneveriť údajne až 235 miliárd dolárov, čo je stále viac ako celý kryptomenový trh dokopy.

banka

Najčítanejšie články

1

Slovenská sporiteľňa vydala dôležité varovanie: Hrozí, že jej klienti prídu o peniaze

2

Slovensko zasiahla vlna nezamestnanosti: Katastrofa nás ešte len čaká

3

Top 5 kryptomien s vysokým potenciálom pre august 2025

4

Národná banka Slovenska bije na poplach. Slováci majú obrovský problém

5

Slovensko kolabuje: 5 desivých signálov, že ekonomika sa rúti do krízy

PR články

Bitcoin údajne smeruje na 150 000 dolárov, no majú ho prekonať tieto kryptomeny

PR články  | 30. júla 2025

PR článok Remittix. Predikcia ceny Bitcoinu je pozitívna. Po tom, čo sa pohyboval medzi 106 000 až 108 000 dolárov, analytici teraz predpokladajú ako ďalší míľnik hodnotu 150 000 dolárov.

Bitcoin údajne smeruje na 150 000 dolárov

Získajte 100 dolárov zadarmo a začnite obchodovať s kryptomenami

PR články  | 29. júla 2025 Horúca novinka

PR článok spoločnosti BITmarkets. BITmarkets prichádza s výnimočnou ponukou pre všetkých, ktorí chcú začať obchodovať s kryptomenami, no nechcú riskovať vlastné peniaze.

Obchodujte kryptomeny na BITmarkets s bonusom 100 dolárov
Horúca novinka

Rozšírenie kryptopeňaženky MetaMask pre Chrome ničí SSD disky používateľov

PR články  | 29. júla 2025

Používatelia rozšírenia MetaMask pre Chrome, Operu a Edge si pravdepodobne budú chcieť túto kryptopeňaženku odinštalovať, aspoň kým sa nevyrieši táto vážna technická porucha.

Problém používateľov Metamask