Pranie špinavých peňazí I Najnovšie správy I Kryptomagazín

Ekonomika

Pri cestovaní za hranice pozor. Vláda si chce posvietiť na skupinu Slovákov

Karina Daráková 05. 10. 2024

Nová legislatíva má pomôcť v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Slovensko reaguje na kritiku medzinárodného výboru Moneyval.

Novinky

Kryptomenový podvod opäť na scéne. Nepopáľte sa

Marek Rodák 13. 07. 2024

Ďalší kryptomenový podvod na scéne. V článku na portáli CryptoPotato sa uvádza, že spoločnosť Elliptic, špecializujúca sa na blockchainové analýzy, odhalila spojenie medzi spoločnosťou Huione Guarantee a globálnym praním špinavých peňazí a kybernetickými podvodmi.

Novinky

V Európskej únií vznikol nový úrad. Jeho šéf zarobí za rok takmer 300-tisíc eur

TASR 27. 06. 2024

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje agentúra Európskej únie (EÚ) pre boj proti praniu špinavých peňazí, vstúpilo v stredu do platnosti a nový orgán už hľadá svojho šéfa.

V EÚ vznikol úrad na boj proti praniu špinavých peňazí

Novinky

Slovensko dosiahlo pokrok v boji proti praniu špinavých peňazí

TASR 13. 03. 2024

Výbor expertov Rady Európy (RE) pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL) v stredu zverejnenej správe dospel k záveru, že Slovensko podniklo pozitívne kroky na zlepšenie svojho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).

Slovensko napreduje v boji proti praniu špinavých peňazí

Novinky

Kriminálne veľryby vlastnia kryptomeny v hodnote viac ako 25 miliárd dolárov

Kryptomagazin SK 22. 02. 2022

Veľryby môžu vo svete kryptomien zastávať aj negatívnu pozíciu. Až 4 % z nich sú kriminálnici.

Kriminálne veľryby vlastnia aktíva v hodnote 25 miliárd USD

Novinky

Pranie špinavých peňazí za posledný rok neuveriteľne vzrástlo! – Čo ukazujú štatistiky?

Oliver Nalevanko 28. 01. 2022

Nová správa analytickej spoločnosti Chainalysis odhalila, že v roku 2021 bolo prostredníctvom kryptomien prepratých 8,6 miliardy dolárov.

Pranie špinavých peňazí za posledný rok neuveriteľne vzrástlo

Ekonomika

Generálny riaditeľ MasterCard odstúpil od Libry – Aké mal na to dôvody?

Lukas M 16. 02. 2020

Ajay Banga, výkonný riaditeľ spoločnosti MasterCard, vysvetlil svoje obavy týkajúce sa Libry v rozhovore pre Financial Times.

Novinky

Európa sa chystá na krypto-regulácie - Je dôvod na obavy?

Redakcia 18. 12. 2019

Regulácie sú v oblasti kryptomien stále častejšie. Aktuálne však čakajú krypto-regulácie celú oblasť Európy, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí.

regulácie btc altcoiny analýza trading11

Novinky

Totálny zákaz kryptomien v Indii?

Redakcia 26. 04. 2019

Indická vláda sa snaží zakázať kryptomeny. Túto informáciu priniesol The Economic Times a odvoláva sa na návrh nového zákona, ktorý bol odoslaný na jednotlivé ministerstvá a vládne úrady na pripomienkovanie.

Novinky

Najväčšia severská banka zakázala Bitcoin – teraz je podozrivá z prania špinavých peňazí

Redakcia 20. 10. 2018

O tom, ako sa „predviedla“ Danske Bank sme vám opísali v tomto článku. Táto banka bola zapojená v škandále, v ktorom mala spreneveriť údajne až 235 miliárd dolárov, čo je stále viac ako celý kryptomenový trh dokopy.