Štítok: Pranie špinavých peňazí

19 článkov

Pri cestovaní za hranice pozor. Vláda si chce posvietiť na skupinu Slovákov

Karina Daráková  | 5. októbra 2024

Nová legislatíva má pomôcť v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Slovensko reaguje na kritiku medzinárodného výboru Moneyval.

Pri cestovaní za hranice pozor

Kryptomenový podvod opäť na scéne. Nepopáľte sa

Marek Rodák  | 13. júla 2024

Ďalší kryptomenový podvod na scéne. V článku na portáli CryptoPotato sa uvádza, že spoločnosť Elliptic, špecializujúca sa na blockchainové analýzy, odhalila spojenie medzi spoločnosťou Huione Guarantee a globálnym praním špinavých peňazí a kybernetickými podvodmi.

Kryptomenový podvod, dajte si pozor

V Európskej únií vznikol nový úrad. Jeho šéf zarobí za rok takmer 300-tisíc eur

TASR  | 27. júna 2024

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje agentúra Európskej únie (EÚ) pre boj proti praniu špinavých peňazí, vstúpilo v stredu do platnosti a nový orgán už hľadá svojho šéfa.

V EÚ vznikol úrad na boj proti praniu špinavých peňazí

Slovensko dosiahlo pokrok v boji proti praniu špinavých peňazí

TASR  | 13. marca 2024

Výbor expertov Rady Európy (RE) pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL) v stredu zverejnenej správe dospel k záveru, že Slovensko podniklo pozitívne kroky na zlepšenie svojho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).

Slovensko napreduje v boji proti praniu špinavých peňazí

Kriminálne veľryby vlastnia kryptomeny v hodnote viac ako 25 miliárd dolárov

Kryptomagazin SK  | 22. februára 2022

Veľryby môžu vo svete kryptomien zastávať aj negatívnu pozíciu. Až 4 % z nich sú kriminálnici.

Kriminálne veľryby vlastnia aktíva v hodnote 25 miliárd USD

Pranie špinavých peňazí za posledný rok neuveriteľne vzrástlo! – Čo ukazujú štatistiky?

Oliver Nalevanko  | 28. januára 2022

Nová správa analytickej spoločnosti Chainalysis odhalila, že v roku 2021 bolo prostredníctvom kryptomien prepratých 8,6 miliardy dolárov.

Pranie špinavých peňazí za posledný rok neuveriteľne vzrástlo

Generálny riaditeľ MasterCard odstúpil od Libry – Aké mal na to dôvody?

Lukas M  | 16. februára 2020

Ajay Banga, výkonný riaditeľ spoločnosti MasterCard, vysvetlil svoje obavy týkajúce sa Libry v rozhovore pre Financial Times.

MasterCard

Európa sa chystá na krypto-regulácie - Je dôvod na obavy?

Redakcia Kryptomagazínu  | 18. decembra 2019

Regulácie sú v oblasti kryptomien stále častejšie. Aktuálne však čakajú krypto-regulácie celú oblasť Európy, aby sa zabránilo praniu špinavých peňazí.

regulácie btc altcoiny analýza trading11

Totálny zákaz kryptomien v Indii?

Redakcia Kryptomagazínu  | 26. apríla 2019

Indická vláda sa snaží zakázať kryptomeny. Túto informáciu priniesol The Economic Times a odvoláva sa na návrh nového zákona, ktorý bol odoslaný na jednotlivé ministerstvá a vládne úrady na pripomienkovanie.

indie

Najväčšia severská banka zakázala Bitcoin – teraz je podozrivá z prania špinavých peňazí

Redakcia Kryptomagazínu  | 20. októbra 2018

O tom, ako sa „predviedla“ Danske Bank sme vám opísali v tomto článku. Táto banka bola zapojená v škandále, v ktorom mala spreneveriť údajne až 235 miliárd dolárov, čo je stále viac ako celý kryptomenový trh dokopy.

banka

Najčítanejšie články

1

Kórejci na Slovensku skončili. Veľká fabrika putuje do dražby

2

Veľký slovenský zamestnávateľ spustil nábor. Láka na vysoké platy a benefity

3

Dôchodky v roku 2025: Prichádzajú zásadné zmeny

4

Obyvatelia v tomto meste budú zúriť. Poslanci zvýšili dane aj o 200 %, sebe odklepli štedrý bonus

5

Invalidné dôchodky budú v roku 2025 vyššie. Pozrite si, koľko peňazí navyše dostanete

PR články

Warren Buffett vs. trhy: Prečo investičná legenda hromadí hotovosť?

Henrieta Balázsová  | 19. novembra 2024

Zatiaľ čo akciové trhy šplhajú na rekordné hodnoty, investori dychtivo sledujú, kam zamieria ich peniaze. Väčšina z nich verí v nekonečný rast, ale Warren Buffett, ikona investičného sveta, vsádza na opatrnosť.

Spoločnosť Warrena Buffetta mení stratégiu

Dosiahne Bitcoin hranicu 100-tisíc dolárov ešte do konca roka? Tu je odpoveď

Henrieta Balázsová  | 14. novembra 2024

Článok vznikol v spolupráci s XTB. V posledných týždňoch sa na kryptomenovom trhu zvyšuje optimizmus a investori sledujú, či Bitcoin a ďalšie digitálne meny môžu dosiahnuť nové cenové rekordy.