Pakistanská Federálna vyšetrovacia agentúra (FIA) údajne vydala formálne upozornenie na kryptoburzu Binance v snahe identifikovať prepojenia okolo niekoľkomiliónového kryptomenového podvodu v regióne.
Pakistanská vláda začala trestné vyšetrovanie po tom, čo dostala množstvo sťažností na prebiehajúci podvod. Ten zahŕňal zavádzanie investorov, aby posielali prostriedky z peňaženiek Binance do neznámych peňaženiek tretích strán. Podľa miestneho pokrytia vydalo krídlo FIA Cyber Crime Wing príkaz na účasť generálnemu manažérovi Binance Pakistan Hamzovi Khanovi, aby identifikoval prepojenie burzy na „podvodné online investičné mobilné aplikácie”.
KARACHI: Federal Investigation Agency (FIA) has detected an online fraud of Rs100 billion using a cryptocurrency and issued notice to the local representative of Binance, @cz_binance @binance @BinanceHelpDesk @BinanceUS pic.twitter.com/3oukwzmDqh
— 👑🦋 вєη𝓃ʸᵈ𝔞ｗ𝐀ｒ 💢♣ (@FighterDawar) January 7, 2022
Pokiaľ chceš obchodovať alebo iba nakupovať kryptomeny, odporúčame ti použiť burzu Binance. Nemáš ešte účet? Vytvor si ho teraz cez >>>zľavový odkaz<<< a získaš doživotnú zľavu na poplatky pri obchodovaní.
Prečítaj si tiež – Bitcoin a Ethereum v roku 2022 za 100 000 $ a 5 000 $ podľa Bloomberg Intelligence
Prevod z účtov Binance
Investičné podvody v Pakistane boli vykonané tak, že používatelia žiadali, aby sa zaregistrovali na Binance, následne aby previedli prostriedky do peňaženiek tretích strán pod zámienkou nereálnych výnosov. Podľa oznámenia FIA:
„Tieto schémy prinášajú úžitok starým klientom na úkor nových klientov a v konečnom dôsledku zmiznú, keď vytvorili značnú kapitálovú základňu v hodnote miliárd rupií.”
Na základe sťažností, ktoré vzniesli občania, pakistanská agentúra identifikovala najmenej 11 podvodných mobilných aplikácií. Tie po úspešnej krádeži prostriedkov používateľa náhle prestali fungovať. Aplikácie identifikované FIA sú MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK a 91fp.
Podvodníci nasmerovali používateľov, aby sa zaregistrovali na burzu Binance a previedli finančné prostriedky. Navyše pridali obete do skupiny v aplikácii Telegram, aby poskytli „signály expertov”. Každá aplikácia hostila v priemere okolo 5 000 zákazníkov.
Burza bola tiež požiadaná o podrobnosti vrátane oficiálnych podporných dokumentov a mechanizmu integrácie rozhraní API. Tie podvodníci použili na spojenie so službami burzy. FIA proaktívne zablokovala bankové účty, ktoré boli prepojené s podozrivými aplikáciami.
Mohlo by ťa zaujímať – Bitcoin je 3. najvyhľadávanejšie slovo v Česku za rok 2021 podľa Google trends
