Viac ako rok po smutnom konci kanadskej kryptomenovej burzy QuadrigaCX, bola zverejnená nová vyšetrovacia správa kanadského regulátora cenných papierov, ktorá odhaľuje, že zmenáreň mala problémy dlho pred tým, než bol jej spoluzakladateľ vyhlásený v Indii za mŕtveho.
QuadrigaCX bola jednou z najväčších kanadských búrz až do konca roka 2018, kedy došlo k náhlemu úmrtiu jej spoluzakladateľa a generálneho riaditeľa Geralda Cottena. Spoločnosť potom začala tvrdiť, že iba Cotten mal prístup k súkromným kľúčom cold peňaženiek burzy, ktoré držali kryptomeny v celkovej hodnote 190 miliónov dolárov patriace tisícom investorov.
OSC report: Staromódny podvod
Po dlhotrvajúcom desaťmesačnom vyšetrovaní záhadného prípadu zverejnil najväčší kanadský regulátor cenných papierov Ontario Securities Commission (OSC) svoje zistenia v správe nazvanej: „QuadrigaCX: staromódny podvod zabalený do moderných technológií”.
Podľa správy OSC zmenáreň neskolabovala kvôli Cottenovej smrti, ale kvôli podvodom, ktorých sa tridsaťročný generálny riaditeľ dopustil, keď bol ešte nažive.
Počas vyšetrovania tím OSC viedol rozhovory so svedkami, analyzoval obchodné a blockchainové dáta, spolupracoval so zahraničnými regulačnými agentúrami a používal bankové informácie k spätnému vysledovaniu operácií QuadrigaCX, a to až do nešťastného konca jej spoluzakladateľa.
Regulátor v priebehu svojho vyšetrovania zistil, že finančné prostriedky zákazníkov na burze chýbali už dva roky pred Cottenovou smrťou.
Mohlo by vás zaujímať: CEO spoločnosti eToro predpovedá do troch týždňov kolaps akciového trhu – Bude Bitcoin bezpečným útočiskom?
Zneužitie peňazí investorov
QuadrigaCX, ktorá vznikla už v raných rokoch Bitcoinu v roku 2013, sa stala pomerne rýchlo všeobecne uznávanou burzou. Do roku 2016 ale Cotten prevzal plnú kontrolu nad aktívami a platforma sa údajne stala Ponziho schémou. Začal utrácať, obľúbil si životný štýl boháčov a obchodoval s prostriedkami zákazníkov tak, ako len on sám uznal za vhodné.
Správa ďalej uvádza, že k sprenevere prostriedkov dochádzalo niekoľko rokov a QuadrigaCX začala platiť starým investorom vklady od nových investorov. To trvalo až do konca roka 2018, keď generálny riaditeľ „náhle v Indii zomrel”. Klienti dovtedy nemali žiadne indície o podvodných aktivitách, ktorých sa Cotten dopúšťal.
„Cotten utrpel skutočné a veľké straty, keď sa zmenila cena krypto aktív, čím došlo k nedostatku aktív na uspokojenie výberov klientov. Tento nedostatok pokryl vkladmi ostatných klientov – v skutočnosti prevádzkoval systém Ponzi”
– uviedol OSC.
Zistenia tiež odhalili, že celková strata QuadrigaCX bola169 miliónov CAD (124,7 milióna USD) a nie 190 miliónov USD, ako sa odhadovalo. Vyšetrovatelia tiež upozornili, že až 115 miliónov CAD bolo stratených následkom Cottenových neúspešných a podvodných obchodov.
Záver
Ako dokazuje tento príbeh, pokiaľ ide o peniaze, je lepšie neveriť nikomu. A ako hovorí mantra všetkých kryptomenových priaznivcov: Ak nemáte privátny kľúč, nepatria vám kryptomeny s ním zviazané.
Čo čítať ďalej?
Prieskum: 80 % inštitucionálnych investorov považuje BTC za lukratívne aktívum na zhodnotenie
Zdroj:
cryptopotato.com
Preložené z českého originálu, ktorý pre vás pripravil Radek Dintar.
