Štítok: fisco

1 článkov

Binance má na krku žalobu - Pranie špinavých peňazí kvôli laxným KYC protokolom

Kryptomagazin  | 15. septembra 2020

Najväčšia kryptomenová burza Binance čelí žalobe v Severnom distrikte Kalifornie. Do problémov sa dostala kvôli (údajne) nedostatočnému KYC (Know Your Customer - identifikácia zákazníkov) a vysokým limitom na výber peňazí, ktoré podľa japonskej burzy Zaif umožnili vypranie 9 miliónov dolárov.

 súd

Najčítanejšie články

1

Vlaky zadarmo pre seniorov majú svoje obmedzenia. Na toto si musíte dať pozor

 2

Penzie nižšie o 15 % a žiadny 13. dôchodok. Len toľko dokáže vyplatiť Sociálna poisťovňa

 3

Ministerstvo vnútra vydalo varovanie. Klienti veľkej banky môžu prísť o peniaze

 4

Živnostníci, pozor: Transakčný účet nestačí. Za jeden detail hrozí pokuta 3 000 eur

 5

Dôchodcovia, pozor: Sociálna poisťovňa vám môže zastaviť vyplácanie penzie