Riaditelia spoločnosti HDR – materskej firmy kryptomenovej obchodnej platformy BitMEX – boli nedávno obvinení z prevádzkovania neregistrovanej burzy cenných papierov. Krátko po oznámení týchto obvinení začali systematicky vykrádať účty spoločnosti a podľa najnovšej žaloby z nich vytiahli viac než 440 miliónov dolárov. Hovorca HDR poprel všetky obvinenia.
Žalobu podali BMA LLC, Yaroslav Kolchin a Vitaly Dubinin.
Rekordné transakcie! Miliarda v Bitcoinoch opustila burzu Huobi – Tu je všetko, čo vieme
Žaloba obviňuje majiteľov BitMEXu z tunelovania firmy
„Po tom, čo vyšli najavo obvinenia vyšetrovateľov Commodity Futures Trading Commission („ CFTC ”) a ministerstva spravodlivosti a následné sa občianskoprávne a trestnoprávne obvinenia v čase prípravy na stíhanie zo strany amerických orgánov Obžalovaní Hayes, Delo a Reed vyplienili zhruba 440 308 400 dolárov z výnosov z rôznych hanebných aktivít, ktoré sa uskutočnili na platforme BitMEX,“ tvrdí žaloba.
Podľa žalobcov šéfovia HDR vyplienili účty svojej firmy, aby tak zredukovali majetok, ktorý bude zaistený autoritami.
Žaloba nešpecifikuje, akým spôsobom boli tieto peniaze vytiahnuté z firmy, no tvrdí, že obžalovaní systematicky tunelovali firmu od roku 2019, keď si začali byť vedomí možného vyšetrovania zo strany štátu.
Coinbase spolupracuje s políciou na 1900 prípadoch – Aj zo Slovenska!
Záver – Reakcie majiteľov BitMEXu nás neprekvapili, táto burza bol vždy viac menej jeden veľký podvod
Mesiac po prvých obvineniach voči BitMEXu tak prichádzajú ďalšie. Táto burza bola dlho tŕňom v oku kryptomenovej komunity, pretože manipuláciami výrazne zvyšovala volatilitu Bitcoinu a nepriamo okrádala svojich zákazníkov.
Mnohí BitMEX označovali za kryptokasíno a vytvoriť dlhodobý zisk na tejto platforme bolo takmer nemožné. Ani sa nedivíme, že majitelia burzy za žalobu reagujú týmto spôsobom. Už dlho je jasné, že ich morálka prakticky neexistuje a ide im iba o peniaze.
Platíte dane? Takto daňováci sledujú ľudí, ktorí nepriznajú zisky z kryptomien
https://kryptomagazin.sk/platite-dane-takto-danovaci-sleduju-ludi-ktori-nepriznaju-zisky-z-kryptomien/
