Podľa agentúry Bloomberg úradníci, ktorí sa zaujímali o to, ako sa kryptomena používa na pranie špinavých peňazí, hľadali informácie od osôb zapojených v obchodoch na Binance. Publikácia však nepotvrdila, či sú vyšetrovania spojené s trestnými činmi, pričom tvrdí, že nie všetky vyšetrovania vychádzajú z obvinení z protiprávneho konania.
Generálny riaditeľ Changpeng Zhao rýchlo zasiahol. Tweetol, že správa vykreslila jeho spoločnosť v negatívnom svetle. Podľa Zhao Binance naopak spolupracoval s orgánmi činnými v trestnom konaní na boji proti nelegálnym činnostiam.
Faktom však je, že burza kryptomien, ktorej činnosť v USA je zakázaná, už nejaký čas bojuje proti obvineniam z prania špinavých peňazí. Nedávna správa od blockchainovej firmy Chainalysis uviedla, že Binance je v roku 2019 top destináciou pre nelegálne kryptomeny.
Regulačné orgány tiež vyšetrujú, či burza povolila Američanom nelegálne obchodovať, uviedli zdroje pre agentúru Bloomberg. Spoločnosť síce tieto tvrdenia opakovane odmietla, ale kryptoburzové weby uviedli, že jej obmedzenia pre Američanov možno ľahko obísť. Bloomberg dodáva, že burza tiež predtým odporúčala Američanom, aby pri hľadaní prístupu skryli svoju polohu pomocou VPN.
Čítajte tiež – Veľký upgrade Binance Futures platformy! – Režim viacerých aktív otvára nové možnosti
Je Binance neprávom očiernená?
Americkí úradníci sa obávajú nedostatočného dohľadu nad digitálnymi aktívami. Obávajú sa, že sa používajú na zakrytie nelegálnych transakcií vrátane obchodov s drogami.
Spoločnosť Binance bola založená v Číne, ale bola nútená sa z krajiny vysťahovať v dôsledku zákazu obchodovania s kryptomenami v roku 2017.
Spoločnosť včera vydala na Twitteri vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že je v súlade s americkými zákonmi:
„Naše právne povinnosti berieme veľmi vážne a spolupracujeme s regulačnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní spôsobom spolupráce,” uviedol Binance. „Usilovne sme pracovali na vybudovaní rozsiahleho programu dodržiavania predpisov, ktorý obsahuje princípy a nástroje boja proti praniu špinavých peňazí a nástroje, ktoré používajú finančné inštitúcie na zisťovanie a riešenie podozrivých aktivít. Máme vynikajúce výsledky v oblasti pomoci orgánom činným v trestnom konaní po celom svete, vrátane Spojených štátov.”
Ďalšie akcie prichádzajú na Binance! Obchodujte Microstrategy, Apple a Microsoft
