- Podvod využíval bezpečnostnú firmu na pranie hotovosti cez kryptomeny.
- Vyšetrovanie viedlo k obvineniu štyroch osôb a zmrazeniu majetku.
- Zločinci zneužívali kuriérov, účty a firmy na komplexnú sieť legálnych a nelegálnych tokov financií.
Podvod v rozsahu stoviek miliónov dolárov bol odhalený v Austrálii, kde podľa magazínu Bitcoin News vyšetrovacie zložky odhalili premenu približne 124 miliónov dolárov v hotovosti na kryptomeny. Základom schémy bola bezpečnostná spoločnosť so sídlom na Gold Coaste, ktorá údajne miešala legálne príjmy s nelegálnymi a následne ich prevádzala do kryptomien s cieľom zamaskovať pôvod.
Podvod v Austrálii: Bezpečnostná firma ako nástroj na legalizáciu príjmov
Austrálska federálna polícia (AFP) spolu s ďalšími zložkami, ako AUSTRAC a daňovým úradom, podnikla razie na 14 miestach vrátane Brisbane a Gold Coastu. Počas operácie došlo k zmrazeniu majetku vo výške 13,7 milióna dolárov, vrátane nehnuteľností, vozidiel a bankových účtov, uviedla správa Cryptorank. Podľa polície boli peniaze zhromažďované prostredníctvom tzv. „mŕtvych schránok” a následne letecky prepravované do Queenslandu, kde ich vyzdvihli kuriéri bezpečnostnej spoločnosti.
Vyšetrovatelia tvrdia, že spoločnosť zamestnávala sofistikovanú sieť bankových účtov, obchodných subjektov a kryptopeňaženiek, aby ukryla tok nelegálnych prostriedkov. Časť peňazí prechádzala cez predajnú spoločnosť a predajcu klasických áut, pričom koneční príjemcovia dostávali vyplatené čiastky v kryptomenách alebo cez tretie osoby.
Podvodníci využívajú čoraz sofistikovanejšie metódy. Zdroj: shutterstock.com/ozrimoz
Nedávno sme vás informovali o najznámejších kryptozločinoch. Jedným z najznámejších prípadov spojených s kryptomenami je Silk Road – ilegálny online trh, ktorý operoval na dark webe. Zakladateľ Ross Ulbricht vytvoril portál, kde sa predávalo všetko – od marihuany až po vraždy na objednávku
Zarábaj aj ty na raste kryptomien.
Začni ich nakupovať na Bitmarkets a získaj 100 dolárový vstupný bonus.
Podvodné praktiky ako hrozba pre spoločnosť a ekonomiku
Podvod tohto rozsahu má podľa polície vážne následky pre spoločnosť a legálnu ekonomiku. Vyšetrovateľ AFP, Adrian Telfer, označil celú operáciu za premyslenú sieť klamstiev: „Tvrdíme, že organizácia zámerne skrývala a maskovala zdroj, hodnotu a povahu svojich nelegálnych peňazí, aby sa vyhla odhaleniu.”
Policajný dozorca David Briese z Queenslandskej polície zdôraznil, že takéto schémy poškodzujú dôveru v podnikateľské prostredie. Zločinecké siete využívajú legalizáciu príjmov na zakrytie ziskov a zneužívajú legálne podniky, čím škodia komunitám a podporujú vážne trestné činy – od obchodu s drogami až po násilie.
Štyria obvinení čelia vážnym obvineniam na základe Trestného zákonníka a Zákona o zločinoch. V prípade usvedčenia im hrozia dlhé tresty odňatia slobody. Vyšetrovanie zdrojov ilegálnych finančných tokov pokračuje.
Kryptozločinci síce vrhajú zlé svetlo na celý svet kryptomien, no v skutočnosti sú oveľa častejšie na trestnú činnosť využívané doláre. Ich vysoká adopcia, anonymita hotovosti a rozšírenosť v globálnej ekonomike z nich robí preferovaný nástroj pre zločincov už celé desaťročia.
Ak sa viac zaujímate o kryptomeny, odporúčame vám pozrieť sa aj na nasledujúce video:
