- BTC transakcie sú prevažne legálne a transparentné.
- Kryptomeny sú menej využívané v kriminalite než fiat meny.
- Blockchain umožňuje lepšie sledovanie finančných tokov než tradičné banky.
Chcete skryť Bitcoin? Nepomôžu ani mixéry transakcií
Podvodníci, ktorí sa snažia skryť históriu svojich transakcií na kryptotrhu, často využívajú mixéry, ktoré miešajú prostriedky viacerých používateľov, čím sa ťažšie sleduje ich pôvod. Niektorí preferujú anonymné kryptomeny, ako je Monero, ktoré poskytujú silnejšie súkromie a maskujú odosielateľa, príjemcu aj sumu transakcie.
Napriek tomu história ukazuje, že orgány činné v trestnom konaní dokážu vystopovať aj tieto aktivity. Pokročilé analytické nástroje a spolupráca s burzami umožňujú prepojiť pseudonymné adresy s konkrétnymi osobami a odhaliť podvodné praktiky. Transparentnosť blockchainu a vytrvalosť polície často vedú k úspešnému vyšetrovaní a stíhaniu aj sofistikovaných snáh o utajenie finančných tokov.
Fiat peniaze sú ťažšie sledovateľné, umožňujú anonymné hotovostné transakcie a využitie zložitých finančných inštitúcií na zakrytie pôvodu. Naopak, Bitcoin poskytuje digitálnu stopu každej transakcie, ktorá je verejne dostupná a audítorom aj orgánom činným v trestnom konaní ľahko analyzovateľná.
Fiat meny ako hlavný nástroj kriminálneho financovania
Aj napriek mediálnemu tlaku sú to práve fiat meny, ktoré dominujú v oblasti finančnej kriminality. Väčšina prania špinavých peňazí, daňových únikov či korupčných praktík sa odohráva prostredníctvom tradičného bankového systému alebo hotovostných operácií. Kriminálne siete uprednostňujú doláre, eurá či iné štátne meny, pretože umožňujú disponovať s veľkými objemami financií bez priamej digitálnej stopy.
Dolár sa využíva na nelegálnu činnosť častejšie ako Bitcoin. Zdroj: shutterstock.com/RomanR
Zatiaľ čo Bitcoin ponúka plnú transparentnosť a dohľadateľnosť, fiat systém je naopak nepriehľadný a často chránený zložitou sieťou bánk, offshore spoločností či daňových rajov. Táto skutočnosť vedie k postupnému prehodnocovaniu postojov vlád a finančných inštitúcií. Čoraz viac odborníkov upozorňuje, že kriminalita sa nepresunula do krypta, ale naopak, kryptomeny ju pomáhajú odhaľovať.
Vytvorili sme pre vás nový anglický YouTube kanál, kde nájdete najnovšie návody, vzdelávacie videá a tipy, ako sa zorientovať vo svete kryptomien:
