Slovensko dosiahlo pokrok v boji proti praniu špinavých peňazí

  • Slovensko si zlepšilo skóre v boji proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu.
  • Do konca roka má preukázať ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k pokroku.
Novinky Slovensko napreduje v boji proti praniu špinavých peňazí
Slovensko napreduje v boji proti praniu špinavých peňazí. Zdroj: shutterstock.com/Zeralein99
Coinfactory PC banerCoinfactory mobil baner

Výbor expertov Rady Európy (RE) pre hodnotenie opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (MONEYVAL) v stredu zverejnenej správe dospel k záveru, že Slovensko podniklo pozitívne kroky na zlepšenie svojho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT).

Monitorovacím orgánom Rady Európy vo svojej správe spresnil, že Slovensko urobilo pozitívne kroky najmä pokiaľ ide o dodržiavanie odporúčania 26 Finančnej akčnej skupiny (FATF) o regulácii a dohľade nad finančnými inštitúciami.

Následne MONEYVAL prehodnotil pozíciu Slovenska podľa tohto odporúčania z čiastočne vyhovujúcej na prevažne vyhovujúcu.

Orgán RE pripomenul, že od novembra 2022 slovenské orgány zaviedli opatrenia na zabránenie tomu, aby spoločníci zločincov vlastnili (alebo boli skutočnými vlastníkmi) významného alebo kontrolného podielu alebo zastávali riadiacu funkciu v bankách a poisťovniach. Slovenská strana prijala aj postupy hodnotenia rizika pre zmenárne a nebankových poskytovateľov úverov a zlepšila svoju politiku na preskúmanie individuálnych rizikových profilov pre finančné inštitúcie.

Celkovo Slovenská republika pokročila pri riešení väčšiny technických nedostatkov načrtnutých v správe MONEYVAL za rok 2020.

Zo 40 odporúčaní má Slovensko v súčasnosti päť odporúčaní hodnotených ako vyhovujúce, 23 odporúčaní hodnotených ako do veľkej miere vyhovujúcich a 12 odporúčaní s hodnotením čiastočne vyhovujúce.

98 %

Už sa viac neboj o svoje peniaze.

Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.

Sponzorovaný obsah
Finančné rozdielové zmluvy sú zložité nástroje a sú spojené s vysokým rizikom rýchlych finančných strát v dôsledku pákového efektu. Na 75 % účtov retailových investorov dochádza k finančným stratám pri obchodovaní s finančnými rozdielovými zmluvami u tohto poskytovateľa. Mali by ste zvážiť, či chápete, ako finančné rozdielové zmluvy fungujú, a či si môžete dovoliť podstúpiť vysoké riziko, že utrpíte finančné straty.

Slovensko má v tomto roku ďalej napredovať

Od slovenských orgánov sa očakáva, že do decembra 2024 podajú expertom z MONEYVAL správu o ďalšom pokroku dosiahnutom pri posilňovaní systému boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

MONEYVAL ako monitorovací orgán Rady Európy posudzuje súlad opatrení na národnej úrovni so základnými medzinárodnými štandardmi na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a financovania šírenia zbraní hromadného ničenia, ako aj efektívnosti ich implementácie. MONEYVAL hodnotí 33 štátov a území a dáva odporúčania národným orgánom, pokiaľ ide o potrebu zlepšenia ich systémov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šírenia zbraní.

Prečítajte si aj: Slováci, pozor. Na našich uliciach sa vyskytli bankomaty, ktoré vás chcú ošklbať

txbKryptocashback Etoro mobil

Najčítanejšie články

1

Slovensko bankrotuje: Štátu chýbajú miliardy eur napriek drastickej konsolidácii

2

Vodičský preukaz si možno budete musieť vymeniť. Týka sa to miliónov Slovákov

3

Sociálna poisťovňa posiela dôležité listy: Skontrolujte si schránku, inak vám hrozí pokuta

4

NBS varuje pred finančnou búrkou. Ekonomika sa blíži k nule

5

Slovensko má problém: Potraviny dražejú a odborníci varujú, že to bude ešte horšie

PR články

Bitcoin za 200 000 dolárov: Realita alebo len ďalší krypto sen?

PR články  | 6. augusta 2025

PR článok spoločnosti BITmarkets. Bitcoin sa po silnom roku 2024 snaží udržať tempo, no investori už nie sú takí optimistickí ako vlani.

Bitcoin za 200 000 dolárov v roku 2025

Nová správa Trumpovej administratívy: USA vstupuje do zlatej éry kryptomien

PR články  | 5. augusta 2025

Počas minulého týždňa vydala Trumpova administratíva dlho očakávanú správu o kryptomenách.

Kryptomeny vstupujú do zlatej éry vďaka Trumpovi

Technologickí giganti zverejnili výsledky: kto vyhráva a kto prehráva?

PR články  | 4. augusta 2025

PR článok spoločnosti XTB. Prvé polročné výsledky veľkých amerických technologických spoločností boli zverejnené a investori sa nestačili čudovať.

XTB zverejnila analýzu najväčších akcií