- Tieto opatrenia majú prispieť k efektívnejšiemu boju proti finančnej kriminalite a terorizmu.
- Novela zároveň reaguje na potrebu zosúladenia slovenskej legislatívy s európskymi smernicami.
- Podľa hodnotiacej správy je v regióne V4 zaznamenaný tok hotovosti, ktorá sa využíva na financovanie nelegálnych aktivít.
Medzinárodná spolupráca
Legislatívne zmeny posilňujú aj medzinárodnú spoluprácu v oblasti finančnej kontroly. Orgány kontroly budú mať povinnosť spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov EÚ, v ktorých majú sídlo zahraničné povinné osoby. Finančná spravodajská jednotka bude navyše spolupracovať s Európskou centrálnou bankou.
Novela zároveň reaguje na potrebu zosúladenia slovenskej legislatívy s európskymi smernicami. Dopĺňa sa napríklad definícia konečného užívateľa výhod v prípade zvereneckého fondu zriadeného podľa práva iného štátu.
Tieto opatrenia majú prispieť k efektívnejšiemu boju proti finančnej kriminalite a terorizmu, pričom reagujú na aktuálne výzvy v oblasti finančnej bezpečnosti v rámci Európskej únie.
Jednotné pravidlá zatiaľ neexistujú
Pri cestovaní s hotovosťou v rámci Európskej únie je potrebné dodržiavať určité pravidlá. Vzhľadom na to, že jednotlivé členské štáty môžu mať odlišné požiadavky, EÚ odporúča pred cestou kontaktovať colné úrady vo všetkých dotknutých krajinách – v krajine odchodu, príchodu aj v tranzitných krajinách. Uvádza sa to na webe europa.eu.
Osobitné pravidlá platia pri vstupe do EÚ alebo výstupe z nej. Ak prepravujete hotovosť alebo cennosti v hodnote 10 000 eur a viac (prípadne ekvivalent v inej mene), máte povinnosť túto skutočnosť oznámiť colným orgánom. Oznámenie sa podáva prostredníctvom špeciálneho formulára EÚ pre nahlásenie peňažných prostriedkov v hotovosti.
Za peňažné prostriedky v hotovosti sa podľa pravidiel EÚ považujú:
- hotovostné peniaze (bankovky a mince) vrátane mien, ktoré už nie sú v obehu, ale banky ich stále vymieňajú,
- prevoditeľné cenné papiere na doručiteľa (napríklad cestovné šeky, šeky bez uvedeného príjemcu, vlastné zmenky a peňažné poukážky),
- zlaté mince s minimálnym obsahom zlata 90 %,
- investičné zlato (zlaté tehly, nugety alebo hrudy) s obsahom zlata minimálne 99,5 %.
