Nedávno uverejnená správa výskumnej a analytickej firmy Peckshield naznačuje, že v priebehu prvých dvoch štvrťrokov roka 2020 kryptomenové zmenárne akceptovali 147 000 BTC (1,3 miliardy dolárov) z vysoko rizikových adries.
Dočítate sa aj na Kryptomagazín FB.
V posledných rokoch dozorné spoločnosti klasifikovali úrovne rizika do konkrétnych transakcií vyplývajúcich z podozrivých adries. Napríklad niektoré bitcoinové adresy môžu byť na zozname sankcií krajiny, použité na darkwebe alebo použité pri akejkoľvek trestnej činnosti.
Ktoré zmenárne prijali vklady ?
Medzi desať top krypto zmenární, ktoré prijímali prostriedky z podozrivých adries, patria Huobi, Binance, Okex, Zb Exchange, Gate.io, Bitmex, Luno, Huobtc, Bithumb a Coinbase. Štúdia naznačila, že tri najlepšie obchodné platformy predstavovali viac ako 60 % z celkového súčtu. Nasledujúci obrázok zobrazuje rebríček krypto zmenární, ktoré prijali tieto rizikové vklady.
Pokiaľ ide o výbery na podozrivé adresy, spoločnosti Binance, Huance, Huobi, Kraken a Luno boli v prvej polovici roka 2020 lídrami. Zoznam vysoko rizikových adries spoločnosti Peckshield zahŕňal mimoriadne aktívne adresy týkajúce sa hazardných hier, zneužívania darkwebu, podvodov a krádeží.
Čítajte tiež – Bitcoin a koniec jeho stagnácie – čaká nás zelená budúcnosť
Peckshield poznamenáva, že niektoré zmenárne majú problémy s dodržiavaním predpisov a zistenia hovoria, že vyšetrovanie sa tým sťažuje. Firma zaoberajúca sa výskumom a analýzou blockchainu tiež diskutuje o nástrojoch ako sú aplikácie coinjoin.
Peckshield tiež prispieva k údajom v službe Bituniverse posilňovaním firemnej úrovne prehľadnosti transparentnosti (ETBR) spoločnosti. Údaje ETBR od spoločnosti Bituniverse pochádzajú z výmenných zostatkov na burze zaznamenaných spoločnosťami Etherscan a Peckshield. V správe, ktorá sa zaoberá vkladmi v hodnote 147 000 BTC z podozrivých adries, spoločnosť Peckshield uvažuje aj o službách digitálnej výmeny swapov bez registrácie.
Zistenia správy tiež poznamenávajú, že pohyb údajných nezákonných adries predstavoval celkom 13 927 transakcií. Peckshield je jednou z mnohých spoločností poskytujúcich dohľad nad blockchainom, ktoré podávajú správy o týchto typoch vysoko rizikových adries.
Čítajte tiež – Analýza ceny Bitcoinu – pripravte sa na veľký pohyb
Sú údaje o adresách pravdivé?
Spoločnosť news.Bitcoin.com informovala 15. mája o 20 firmách vykonávajúcich dohľad nad blockchainom, ktoré skúmajú rovnaké typy údajov aké zhromažďuje aj spoločnosť Peckshield.
Ak však skopírujete a prilepíte škodnú adresu, ktorá bola nahlásená orgánmi činnými v trestnom konaní a pochádza z podvodov a zadáte ju do aplikácie Bitrank, môže sa stať, že skóre rizika vám vyhodnotí ako prijateľné, hoci ide o podvodnú adresu.
To znamená, že presnosť údajov spoločnosti Peckshield a mnohých ďalších firiem zaoberajúcich sa analýzou blockchainu nemusí byť taká správna.
