Nedávne priznanie šéfa burzy Binance, Changpeng Zhaa, by mohlo výrazne pomôcť Americkej komisii pre cenné papiere a burzy (SEC) v súdnom spore. Bývalý predstaviteľ SEC-u, John Reed Stark na sociálnej sieti X (Twitter) objasnil, že regulátor môže využiť množstvo prvkov z tejto dohody na posilnenie svojej žaloby voči kryptomenovej burze a jej riaditeľovi, uvádza správa News Bitcoin.
Najväčšiu kryptomenovú burzu na svete zahnali do kúta
SEC má v súčasnosti čerstvé a komplexné dôkazy v súvislosti s prípadom Binance. Burza sa tiež dohodla na viacerých monitorovacích systémoch, ktoré poskytnú nové príležitosti pre vyšetrovacie tímy SEC-u. Tie budú hľadať ďalšie dôkazy. Rovnako došlo k dohode o podávaní správ o podozrivej činnosti (SAR), čo opäť posilní hľadanie zo strany vyšetrovateľov.
An SEC settlement was probably too challenging because of the gravitas of the admissions required.
But once I can get my hands on the Statement of Facts, it will be interesting to see if there is anything inculpatory relating to the SEC action, or anything else that might have… https://t.co/v6YBviBJzG
— John Reed Stark (@JohnReedStark) November 21, 2023
SEC by na základe objavených skutočností a priznania Changpeng Zhaa mohol pridať do prípadu tvrdenia alebo fakty súvisiace s podozrivými aktivitami. Rovnako by mohlo dôjsť k dokázaniu zlyhania pri eskalácii týchto podozrivých aktivít a neschopnosti prijať program boja proti praniu špinavých peňazí. Nedávne udalosti tak môžu prispieť nielen k víťaznému ukončeniu sporu na strane SEC-u, ale aj k vyšším pokutám a sankciám.
Zarábaj aj ty na raste kryptomien.
Začni ich nakupovať na Binance a získaj 100 dolárový vstupný bonus.
SEC verzus Binance
Už začiatkom júna 2023 sme informovali o tom, že SEC zažaloval Binance. Komisia vzniesla celkovo 13 obvinení proti subjektom kryptomenovej burzy a ich zakladateľovi Changpeng Zhaovi za prevádzkovanie neregistrovaných búrz a skresľovanie obchodných kontrol. Zároveň je burza obvinená z miešania finančných prostriedkov zákazníkov a príjmov spoločnosti. Súdny spor sa tiahne dodnes, no nedávne priznanie Changpeng Zhaa to môže urýchliť.
Výsledkom priznania je aj zaplatenie pokuty 4,3 miliardy dolárov na urovnanie trestného prípadu. Urovnanie má byť strednou cestou, ktorá umožní burze pokračovať v jej činnosti a zároveň sa vyhne potenciálnemu zákazu. Zhao však aj naďalej môže ostať spolumajiteľom, no zatiaľ nie je známe či pôjde do väzenia.
Podľa najnovšej správy bývalý riaditeľ Binance sa po zaplatení kaucie 175 miliónov dolárov vyhol väzeniu. Zároveň zložil zábezpeku spolupráce vo výške 15 miliónov dolárov a určil dvoch ručiteľov za svoje konanie. Napriek tomu má Zhao zákaz opustiť USA do 23. februára 2024 do vynesenia rozsudku.
Mohlo by ťa zaujímať: Binance sa topí v problémoch. Táto kryptoburza bude čoskoro históriou, varuje odborník
