- Kryptomeny boli zneužité v rozsiahlej medzinárodnej schéme.
- Europol a španielske úrady rozložili sieť podvodníkov.
- Zásah bol súčasťou širšej kampane proti online podvodom.
Kryptomeny opäť zohrali hlavnú úlohu v jednom z najväčších investičných podvodov posledných rokov. Ako informoval magazín News Bitcoin, španielske úrady v spolupráci s Europolom a bezpečnostnými silami z USA, Francúzska a Estónska zatkli päť osôb podozrivých z účasti na globálnej podvodnej schéme, ktorá obrala viac ako 5 000 ľudí o približne 460 miliónov eur (542 miliónov dolárov).
Kryptomeny uprostred podvodnej schémy
Vyšetrovanie odhalilo, že skupina zločincov vytvorila sofistikovanú sieť, ktorá fungovala cez falošné firmy a bankové účty najmä v Hongkongu. Podvodníci cielili na investorov sľubujúcimi návratnosťami a legitímnymi platformami. Peniaze zbierali cez hotovosť, bankové prevody aj kryptomenové platby.
Aby skryli pôvod svojich príjmov, využívali účty otvorené na rôzne mená, falošné firmy a platobné brány, čo im umožnilo presúvať a prať obrovské sumy naprieč kontinentmi. Europol sa do prípadu zapojil už v roku 2023 a v deň zásahu poskytol podporu cez nasadenie špecialistov na kryptomeny.
🔎 Watch the operation unfold as the Spanish Guardia Civil, with the support of Europol and police from Estonia, France, and the US, dismantle a criminal network engaged in cryptocurrency investment fraud.
Read more about the operation here ⤵️https://t.co/yiUKyW1TI2 pic.twitter.com/D8jfZeqxDu
— Europol (@Europol) June 30, 2025
Zásahy prebehli v Madride a na Kanárskych ostrovoch, kde došlo k piatim prehliadkam a rovnakému počtu zatknutí. Vyšetrovatelia tvrdia, že vodcovia siete využívali globálnu sieť sprostredkovateľov, ktorí získavali financie cez výbery v hotovosti, bankové prevody a kryptomenové transakcie, uviedla správa Cointelegraph.
Zarábaj aj ty na raste kryptomien.
Začni ich nakupovať na Bitmarkets a získaj 100 dolárový vstupný bonus.
Regulácia a budúcnosť prevencie
Hoci sú kryptomeny často spájané s anonymitou, ich technológia zároveň umožňuje detailné sledovanie transakcií, čo môže byť v prospech odhaľovania podvodov. Podľa Europolu sú online finančné podvody jedným z najrýchlejšie rastúcich bezpečnostných rizík v Európskej únii, pričom nárast ich efektivity často súvisí s používaním umelej inteligencie a prístupom k osobným údajom.
Analytici tvrdia, že zvýšená regulácia a technologická spolupráca môžu viesť k lepšej ochrane investorov, pričom blockchain ako nástroj má potenciál na odhalenie podvodov v reálnom čase. Výsledky operácie v Španielsku ukazujú, že aj tie najkomplexnejšie schémy je možné rozbiť, ak štátne a nadnárodné inštitúcie efektívne spolupracujú.
Zásah tak môže poslúžiť ako výstraha nielen pre potenciálnych podvodníkov, ale aj ako signál pre investorov, aby dôkladne preverovali každú ponuku v oblasti kryptomien. V čase, keď dôvera v digitálne aktíva kolíše, úspech podobných zásahov môže obnoviť dôveru v spravodlivosť a v bezpečnosť kryptomenového trhu.
Ak sa viac zaujímate o kryptomeny, odporúčame vám pozrieť sa aj na nasledujúce video:
