Kryptomeny v rukách zločincov: Europol rozbil sieť, ktorá obrala ľudí o stovky miliónov

  • Kryptomeny boli zneužité v rozsiahlej medzinárodnej schéme.
  • Europol a španielske úrady rozložili sieť podvodníkov.
  • Zásah bol súčasťou širšej kampane proti online podvodom.
Novinky Kryptomeny ako súčasť schémy v Španielsku
Kryptomeny ako súčasť schémy v Španielsku. Zdroj: shutterstock.com/ozrimoz
Bitmarketstxb

Kryptomeny opäť zohrali hlavnú úlohu v jednom z najväčších investičných podvodov posledných rokov. Ako informoval magazín News Bitcoin, španielske úrady v spolupráci s Europolom a bezpečnostnými silami z USA, Francúzska a Estónska zatkli päť osôb podozrivých z účasti na globálnej podvodnej schéme, ktorá obrala viac ako 5 000 ľudí o približne 460 miliónov eur (542 miliónov dolárov).

Kryptomeny uprostred podvodnej schémy

Vyšetrovanie odhalilo, že skupina zločincov vytvorila sofistikovanú sieť, ktorá fungovala cez falošné firmy a bankové účty najmä v Hongkongu. Podvodníci cielili na investorov sľubujúcimi návratnosťami a legitímnymi platformami. Peniaze zbierali cez hotovosť, bankové prevody aj kryptomenové platby.

Aby skryli pôvod svojich príjmov, využívali účty otvorené na rôzne mená, falošné firmy a platobné brány, čo im umožnilo presúvať a prať obrovské sumy naprieč kontinentmi. Europol sa do prípadu zapojil už v roku 2023 a v deň zásahu poskytol podporu cez nasadenie špecialistov na kryptomeny.

Kde prebehli zásahy?

Zásahy prebehli v Madride a na Kanárskych ostrovoch, kde došlo k piatim prehliadkam a rovnakému počtu zatknutí. Vyšetrovatelia tvrdia, že vodcovia siete využívali globálnu sieť sprostredkovateľov, ktorí získavali financie cez výbery v hotovosti, bankové prevody a kryptomenové transakcie, uviedla správa Cointelegraph.

92 %

Zarábaj aj ty na raste kryptomien.

Začni ich nakupovať na Bitmarkets a získaj 100 dolárový vstupný bonus.

Sponzorovaný obsah

Regulácia a budúcnosť prevencie

Hoci sú kryptomeny často spájané s anonymitou, ich technológia zároveň umožňuje detailné sledovanie transakcií, čo môže byť v prospech odhaľovania podvodov. Podľa Europolu sú online finančné podvody jedným z najrýchlejšie rastúcich bezpečnostných rizík v Európskej únii, pričom nárast ich efektivity často súvisí s používaním umelej inteligencie a prístupom k osobným údajom.

Analytici tvrdia, že zvýšená regulácia a technologická spolupráca môžu viesť k lepšej ochrane investorov, pričom blockchain ako nástroj má potenciál na odhalenie podvodov v reálnom čase. Výsledky operácie v Španielsku ukazujú, že aj tie najkomplexnejšie schémy je možné rozbiť, ak štátne a nadnárodné inštitúcie efektívne spolupracujú.

Zásah tak môže poslúžiť ako výstraha nielen pre potenciálnych podvodníkov, ale aj ako signál pre investorov, aby dôkladne preverovali každú ponuku v oblasti kryptomien. V čase, keď dôvera v digitálne aktíva kolíše, úspech podobných zásahov môže obnoviť dôveru v spravodlivosť a v bezpečnosť kryptomenového trhu.

Ak sa viac zaujímate o kryptomeny, odporúčame vám pozrieť sa aj na nasledujúce video:

txbCoinfactory mobil baner
Autor:
Marek Jendrál
Marek Jendrál

Vyštudoval financie, bankovníctvo a investovanie. O kryptomeny sa zaujíma od roku 2015. V článkoch sa špecializuje na technickú analýzu a sieťové dáta z blockchainu.