EÚ si posvieti na „boháčov”. Pripravila nové pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí

  • Poslanci Európskeho parlamentu dosiahli dohodu na novom súbore pravidiel.
  • Ten bude upravovať oblasť prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
  • Vznikne aj nový úrad, ktorý bude túto oblasť v Európskej únií zastrešovať.
Ekonomika EÚ bojuje proti praniu špinavých peňazí
EÚ bojuje proti praniu špinavých peňazí. Zdroj: shutterstock.com/Photo Veterok
Bitmarkets PCInvestuj do ťažby mobil

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok dokončili dohodu s členskými štátmi (Rada EÚ) o nových opatreniach na posilnenie súboru nástrojov EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a vyhýbaniu sa sankciám. Informuje o tom spravodajca TASR.

Vyjednávači EP a Rady EÚ dosiahli predbežnú dohodu o šiestej smernici o boji proti praniu špinavých peňazí (AML) a nariadení EÚ o „jednotnom súbore pravidiel”. Vyjednávacie tímy EP a Rady EÚ dosiahli politickú dohodu o zriadení Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA) vlani v decembri.

Dohodnuté ustanovenia, ktoré sú súčasťou balíka boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT), budú musieť banky a iné subjekty uplatňovať na ochranu vnútorného trhu EÚ pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

EÚ bude odhaľovať podozrivé transakcie

Nové zákony umožnia prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve spoločností a dávajú viac právomocí finančným spravodajským jednotkám (FIU) na analýzu a odhaľovanie prípadov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj na pozastavenie podozrivých finančných transakcií.

Pozrite si naše video z YouTube kanála YouTube Kryptomagazin SK

Europoslanci počas rokovaní presadili aj to, že od roku 2029 budú mať profesionálne futbalové kluby povinnosť overovať totožnosť svojich zákazníkov, monitorovať transakcie a hlásiť každú podozrivú transakciu FIU. Poslanci tiež dosiahli, aby bola zavedená zvýšená ostražitosť, pokiaľ ide o mimoriadne bohatých jedincov.

Dohoda medzi inštitúciami EÚ zahŕňa celoeurópsky limit na veľké hotovostné platby vo výške 10 000 eur a opatrenia na zabezpečenie dodržiavania cielených finančných sankcií a zabránenie ich obchádzaniu.

Dohoda ešte musí byť formálne odhlasovaná v pléne Európskeho parlamentu a odobrená ministrami členských krajín, aby mohla nadobudnúť platnosť.

Prečítajte si aj: Firma z východu Slovenska obrala štát o necelých 20 miliónov. Súd začal predávať jej skromný majetok

Kvakomat PC bannerBybit mobil baner