EÚ si posvieti na „boháčov”. Pripravila nové pravidlá na boj proti praniu špinavých peňazí

  • Poslanci Európskeho parlamentu dosiahli dohodu na novom súbore pravidiel.
  • Ten bude upravovať oblasť prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.
  • Vznikne aj nový úrad, ktorý bude túto oblasť v Európskej únií zastrešovať.
Ekonomika EÚ bojuje proti praniu špinavých peňazí
EÚ bojuje proti praniu špinavých peňazí. Zdroj: shutterstock.com/Photo Veterok
Coinfactory PC banerCoinfactory mobil baner

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok dokončili dohodu s členskými štátmi (Rada EÚ) o nových opatreniach na posilnenie súboru nástrojov EÚ na boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a vyhýbaniu sa sankciám. Informuje o tom spravodajca TASR.

Vyjednávači EP a Rady EÚ dosiahli predbežnú dohodu o šiestej smernici o boji proti praniu špinavých peňazí (AML) a nariadení EÚ o „jednotnom súbore pravidiel”. Vyjednávacie tímy EP a Rady EÚ dosiahli politickú dohodu o zriadení Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA) vlani v decembri.

Dohodnuté ustanovenia, ktoré sú súčasťou balíka boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT), budú musieť banky a iné subjekty uplatňovať na ochranu vnútorného trhu EÚ pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

EÚ bude odhaľovať podozrivé transakcie

Nové zákony umožnia prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve spoločností a dávajú viac právomocí finančným spravodajským jednotkám (FIU) na analýzu a odhaľovanie prípadov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj na pozastavenie podozrivých finančných transakcií.

Europoslanci počas rokovaní presadili aj to, že od roku 2029 budú mať profesionálne futbalové kluby povinnosť overovať totožnosť svojich zákazníkov, monitorovať transakcie a hlásiť každú podozrivú transakciu FIU. Poslanci tiež dosiahli, aby bola zavedená zvýšená ostražitosť, pokiaľ ide o mimoriadne bohatých jedincov.

Dohoda medzi inštitúciami EÚ zahŕňa celoeurópsky limit na veľké hotovostné platby vo výške 10 000 eur a opatrenia na zabezpečenie dodržiavania cielených finančných sankcií a zabránenie ich obchádzaniu.

Dohoda ešte musí byť formálne odhlasovaná v pléne Európskeho parlamentu a odobrená ministrami členských krajín, aby mohla nadobudnúť platnosť.

Prečítajte si aj: Firma z východu Slovenska obrala štát o necelých 20 miliónov. Súd začal predávať jej skromný majetok

Etoro AI akcieKryptocashback Etoro mobil

Najčítanejšie články

1

Slovenská sporiteľňa vydala dôležité varovanie: Hrozí, že jej klienti prídu o peniaze

2

Slovensko zasiahla vlna nezamestnanosti: Katastrofa nás ešte len čaká

3

Slovensko kolabuje: 5 desivých signálov, že ekonomika sa rúti do krízy

4

Národná banka Slovenska bije na poplach. Slováci majú obrovský problém

5

Robert Kiyosaki: Čaká nás finančné peklo ako v 30. rokoch

PR články

eToro mení pravidlá hry: Prichádza 24/5 obchodovanie a tokenizované akcie

PR články  | 2. augusta 2025

PR článok spoločnosti eToro. eToro pokračuje vo svojom dlhodobom záväzku smerom k tokenizovanej budúcnosti a oznámilo niekoľko významných inovácií, ktoré zásadne menia spôsob, akým investori pristupujú k tradičným finančným nástrojom.

eToro prichádza z prelomovou novinkou

Bitcoin údajne smeruje na 150 000 dolárov, no majú ho prekonať tieto kryptomeny

PR články  | 30. júla 2025

PR článok Remittix. Predikcia ceny Bitcoinu je pozitívna. Po tom, čo sa pohyboval medzi 106 000 až 108 000 dolárov, analytici teraz predpokladajú ako ďalší míľnik hodnotu 150 000 dolárov.

Bitcoin údajne smeruje na 150 000 dolárov

Získajte 100 dolárov zadarmo a začnite obchodovať s kryptomenami

PR články  | 29. júla 2025 Horúca novinka

PR článok spoločnosti BITmarkets. BITmarkets prichádza s výnimočnou ponukou pre všetkých, ktorí chcú začať obchodovať s kryptomenami, no nechcú riskovať vlastné peniaze.

Obchodujte kryptomeny na BITmarkets s bonusom 100 dolárov
Horúca novinka