- Bitcoin bol predmetom najväčšieho zabavenia kryptomien v Spojenom kráľovstve.
- Čínska organizátorka Zhimin Qian priznala vinu a čelí vážnym následkom.
- Spolupráca medzi britskými a čínskymi úradmi bola označená za kľúčovú.
Bitcoin sa opäť ocitol v centre pozornosti po odhalení rozsiahleho prípadu v Spojenom kráľovstve. Podľa magazínu Bitcoin News bola čínska štátna príslušníčka Zhimin Qian usvedčená z účasti na obrovskej podvodnej kryptomenovej schéme, ktorá obrala viac než 128 000 ľudí. Vyšetrovatelia zistili, že obete stratili vyše 61 000 Bitcoinov, čo v prepočte predstavuje približne 7 miliárd dolárov.
Podvod v skratke
Ako uvádza BBC, Zhimin Qian, známa aj ako Yadi Zhang, viedla v rokoch 2014 až 2017 podvodnú schému v Číne, ktorá postihla viac než 128 000 obetí. Po príchode do Spojeného kráľovstva sa snažila pranie ukradnutých Bitcoinov realizovať cez nehnuteľnosti a luxusný majetok.
Jej spoločník Seng Hok Ling sa priznal k účasti na praniu peňazí a očakáva sa jeho trest v novembri 2025, pričom súd sa bude zaoberať aj konfiškáciou viac než 16,2 milióna libier. Polícia uviedla, že vyšetrovanie trvalo sedem rokov a zahŕňalo spoluprácu s čínskymi orgánmi, pričom prípad demonštruje zneužívanie kryptomien organizovanými zločincami.
Zarábaj aj ty na raste kryptomien.
Začni ich nakupovať na Bitmarkets a získaj 100 dolárový vstupný bonus.
Bitcoin nie je anonymný
Zhimin Qian priznala vinu v dvoch bodoch obžaloby. Odsúdenie je výsledkom mnohoročnej práce britskej Metropolitnej polície a jej partnerov, ktorí pri vyšetrovaní úzko spolupracovali s čínskymi orgánmi činnými v trestnom konaní. Tento prípad bol označený ako jeden z najväčších zásahov proti praniu špinavých peňazí v histórii Spojeného kráľovstva.
Prípad odhalil aj praktiky, ktorými sa Qian a jej pomocníci snažili premeniť kryptomeny na hmatateľný majetok. Jej spolupracovníčka Jian Wen bola prichytená pri pokuse premeniť časť Bitcoinov na hotovosť, luxusné šperky a nehnuteľnosti. Za tieto činy bola Wen odsúdená na takmer 7 rokov väzenia.
Bitcoin sa v dnešnej dobe dá vypátrať. Zdroj: shutterstock.com/OlegD
Podľa vyhlásení Metropolitnej polície vyšetrovatelia zaistili 4 zariadenia obsahujúce obrovské množstvo Bitcoinov. Boli ukryté v bezpečnostnej schránke a v spoločnom dome obvinených. Vyhlásenie korunného prokurátora zdôraznilo, že tento úspech nie je len výsledkom precízneho vyšetrovania, ale aj technologického pokroku, ktorý polícia využíva pri boji proti organizovanému zločinu.
Fumbi spustilo súťaž o atraktívnu cenu 1 200 eur, vyplácané ako mesačný bonus 100 eur po 12 mesiacov. Zapojte sa, urobte prvý vklad a zadajte kód KRYPTONAROK.
Odborníci sa zhodujú, že tento prípad je míľnikom nielen pre britskú justíciu, ale aj pre globálnu reguláciu kryptomien. Odsúdenie Qian ukázalo, že aj pri pokusoch ukryť digitálne aktíva cez hranice je možné podvodníkov vypátrať a postaviť pred spravodlivosť.
Vytvorili sme pre vás nový anglický YouTube kanál, kde nájdete najnovšie návody, vzdelávacie videá a tipy, ako sa zorientovať vo svete kryptomien:
