Nedávne vážne obvinenia burzy BitMEX od CFTC otriasli tradermi po celom svete. Spoločnosť a traja členovia vedenia boli obvinení z prevádzkovania ilegálnej a neprihlásenej zmenárne v USA a nedostatočnými KYC/AML procedúrami umožnili pranie špinavých peňazí.

Cena Bitcoinu na tieto obvinenia nijak zvlášť nereagovala, no traderi rozhodne áno. Z platformy začali hromadne vyťahovať peniaze. Stovky miliónov dolárov už opustili BitMEX.

Spoločnosť 100x Group – operátor burzy – sa teraz pokúša napraviť poškodenú dôveru zákazníkov a vymenovaním nového vedenia. Obvinení šéfovia BitMEX-u Arthur Hayes, Samuel Reed a Ben Delo opustili svoje pozície. Greg Dwyer odišiel na dovolenku, zatiaľ čo čaká na obvinenie.

Poznáme nové dočasné vedenie BitMEX-u!

Dočasným CEO spoločnosti sa stala bývalá CFO 100x Group Vivien Khoo. Vivien do firmy prišla v roku 2019 po tom, čo opustila pozíciu generálneho riaditeľa ázijskej sekcie banky Goldman Sachs. Povinnosti ohľadom klientov bude mať na starosti Ben Raddclyffe, ktorý má 20-ročné skúsenosti s obchodovaním v Deutsche Bank, UBS a Tower Research Capital.

Generálny riaditeľ 100x Group David Wong komentoval situáciu v oficiálnom prehlásení:

“Biznis pre nás ide ďalej ako obvykle a ďakujeme našim klientom za podporu.”

Na trhu s kryptomenami to v súčasnosti vrie a máme opodstatnené podozrenie,že čoskoro dôjde k veľkému pohybu Bitcoinu. Pozrite si náš stream a prihláste sa na odber kanálu BitLink.

The post BitMEX po obvineniach vymenil vedenie – Biznis “pokračuje ako obvykle” appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

Čínska polícia obvinila 6 organizátorov PlusToken podvodu

PlusToken bola jedna z najväčších ilegálnych pyramídových hier v histórii. Podľa odhadov títo scammeri okradli ľudí o 5,8 miliardy dolárov, ktoré následne dva roky po každom väčšom raste púšťali na trh – naposledy ešte vo februári 2020 po tom, čo Bitcoin dosiahol 10 500 $.

Šiesti zo 109 obvinených z organizovania a propagovania PlusToken SCAMu už boli obvinení!

Chen Shaofeng, Luu Jianghua, Lu Jianghua, Lu Qinghai, Jin Xinghai, Wang Yin a Zhang Qin boli obvinení z organizovania a vedenia pyramídového podvodu.

Obvinenia prichádzajú mesiac a pol po tom, čo polícia postupne zatkla 27  podozrivých z organizovania podvodu a ďalších 82 kľúčových propagátorov. Hlavného podozrivého organizátora chytili už v máji (a ten potom asi prezradil svojich kolegov).

PlusToken  minulosti “investorom” sľuboval 10-30% mesačný zisk z investície do PLUS tokenov. Ako to však chodí, po čase začali vznikať problémy s vyťahovaním ziskov a nakoniec sa celá pyramída zrútila.Než sa tak stalo, podvod ľudí okradol o minimálne 200 000 BTC ($2 miliardy), 789 000 ETH ($300 miliónov) a 26 miliónov EOS ($80 miliónov). Celkový lup však bol pravdepodobne podstatne vyšší.

Od zatknutia podozrivých sme nezaznamenali žiadne ďalšie pohyby ukradnutých coinov. Naposledy mince putovali na zmenárne koncom júna. Bitcoin pritom dosiahol tohtoročné maximum v auguste. Zdá sa teda, že čínska polícia bola úspešná. Alebo iba zvyšok podvodníkov ticho čaká, čo sa bude diať?

The post Čína obvinila PlusToken scammerov ktorí dva roky dumpovali Bitcoin appeared first on KRYPTOMAGAZIN.

LocalBitcoins vás spojí se zájemci o Bitcoin, ve Státech však můžete mít problémy a za osobní prodej Bitcoinu se dostat k soudu. A u nás?

Muž z Michiganu stíhán za prodej Bitcoinů

Podle tamních zpravodajských serverů byl obviněn muž jménem Bradley Anthony Stetkiw z Michiganu za provozování podnikání (obchodování s Bitcoiny) bez potřebné licence. Prozatím to řeší u amerického okresního soudu.

Podle zprávy Stetkiw zprostředkovával Bitcoin transakce v hodnotě stovek tisíc dolarů bez řádného udělení licence, kterou musel mít pro zprostředkování peněz. Používal internetovou stránku LocalBitcoins a setkával se s jeho klienty v restauraci SaltandPepper, nacházející se v hotelu Tim Horton.

Při prodeji Bitcoinů narazil na federální agenty

V rámci operace Sting se federální agenti setkali s obchodníkem několikrát a nakoupili od něj Bitcoiny za více než 55 000 USD, přičemž Stetkiw dokonce obchoduje se zahraničními klienty. Všechny tyto aktivity jsou licencovány státními a federálními agenturami.

Operace zdůrazňuje skutečnost, že Bitcoin je stále ve vývoji, protože síla decentralizované měny je zmírněna obavami z nezákonné činnosti. Přestože vlády stále častěji přicházejí na potenciál růstu kryptoměn, nadále vyjadřují rizika a obavy, které jsou s nimi prozatím spjaty.

Co je to LocalBitcoins

Jedná se o internetovou stránku, kde si můžete domluvit prodej nebo nákup Bitcoinů, klidně někde v kavárně. Neriskujete tak, že vám někdo nepošle peníze a uděláte si transakci dle starého hesla „z ruky do ruky“. Na stránce LocalBitcoins  najdete mnoho obchodníku nejen v USA, ale i v Praze.

Co si myslíte o LocalBitcoins transakcích u nás

Bojíte se osobně sejít s prodejcem přes LocalBitcoins nebo si myslíte, že u nás tam agenti ještě nebudou? Budeme rádi, když napíšete svůj názor do fóra věnovaného LocalBitcoins. Případně můžete sdělit vaši reálnou zkušenost.

Zdroj: cointelegraph.com

The post Obviněn: prodával Bitcoiny přes LocalBitcoins appeared first on KRYPTOMAGAZIN.